Účetní a AML

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

Účetní je podle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) jednou z povinných osob, dopadá tak na něho několik povinností tohoto zákona a to v souvislosti s možnými riziky praní špinavých peněz u jeho klientů nebo i obchodních partnerů klientů. Prakticky ve všech případech má povinnost identifikovat svého klienta, provádět u něho kontrolu s ohledem na možná AML rizika. Seminář tak seznání účastníky se všemi povinnostmi, které jsou s AML zákonem spojené.

Pátek 22.11.2024

10:00 - 11:30

95 volných míst

Garance

Přihlásit